Questionario adeguata verifica della clientela L'adeguata verifica può essere completata con un questionario cartaceo e la raccolta della documentazione necessaria, oppure tramite una. 1 Tutto quello che devi sapere sul Questionario di adeguata verifica della clientela: cos'è, come funziona, come e perché va compilato. 2 QUESTIONARIO PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA. del 21/11/ come modificato dal 90 del 25/05/ e dal del 4 ottobre. 3 Cluster 11 – Questionario di Adeguata verifica. 4 L’applicazione della normativa antiriciclaggio prevede quindi la raccolta di alcune informazioni (che completano quelle già acquisite in fase di censimento anagrafico), richieste tramite il “ Questionario di adeguata verifica della clientela ” (detto anche “Questionario antiriciclaggio”). 5 Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio pdf KB Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre , n. 6 Accedi alla tua Area Riservata, sezione Dati personali > Questionario; Clicca su «Modifica» Rispondi a tutte le domande del questionario; Clicca su «Conferma» Ricorda: All'interno del questionario di adeguata verifica ti verra' richiesto di confermare o aggiornare l'indirizzo di domicilio. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Documento per la consultazione Aprile Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. 8 Per farlo bastano pochi minuti: Accedi alla tua Area Riservata, sezione Dati personali > Questionario. Clicca su «Modifica». Rispondi a tutte le domande del questionario. Clicca su «Conferma». Ricorda: Devi rispondere a tutte le domande presenti nella pagina prima di cliccare su «conferma». 9 Adeguata verifica della clientela: che cos’è. Per adeguata verifica della clientela si intende la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per identificare e verificare i soggetti in modo così da assegnare loro una determinata profilazione e fascia di rischio. Le procedure di adeguata verifica della. adeguata verifica scaduta 10 questionario adeguata verifica poste 12